Con gái khác của ông Thanh là Trần Ngọc Bích cũng bị khởi tố với cùng tội danh.

Việc khởi tố cha con ông Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích (cùng là phó tổng giám đốc Tân Hiệp Phát sau khi có nhiều đơn tố cáo và được Bộ Công an giao Cơ quan cảnh sát điều tra (C01) thụ lý từ ba năm trước, liên quan nhiều bất động sản có giá trị lớn tại TP.HCM và Đồng Nai.

Nhiều cá nhân tố cáo

Theo C01, cơ quan này thụ lý đơn tố cáo của nhiều người với cha con ông Trần Quí Thanh như: ông Lê Văn Lâm (tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Kim Oanh Đồng Nai), ông Nguyễn Văn Chung (ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) và ông Lâm Sơn Hoàng (ngụ Phú Nhuận, TP.HCM). Cùng bị tố cáo với cha con ông Thanh là một số cá nhân khác.

Các cá nhân đứng đơn tố cáo các sự việc khác nhau nhưng đều có điểm chung là từng vay tiền của ông Trần Quí Thanh và họ cho rằng sau đó bị “ép” phải chuyển nhượng bất động sản cho ông Thanh hoặc con gái, hay công ty do ông Thanh chỉ định.

Chẳng hạn với hai khu đất làm dự án khu dân cư Minh Thành, Nhơn Thành tại tỉnh Đồng Nai, Công ty Kim Oanh cho rằng bản chất là từ trước đây họ chủ động thỏa thuận mua đất của hai cá nhân.

Do thiếu tiền nên Công ty Kim Oanh đã vay của ông Trần Quí Thanh 350 tỉ đồng và trả lãi, “thế chấp” bằng hai dự án. Việc “thế chấp” được thể hiện bằng hợp đồng giả cách (hợp đồng được lập để che đậy cho một giao dịch khác) là phải chuyển nhượng khu đất cho cá nhân, công ty do ông Thanh chỉ định.

Thế nhưng sau này, ông Thanh không đồng ý chuyển nhượng lại các khu đất nói trên cho người vay, khi giá trị khu đất đã tăng vọt lên tới hàng ngàn tỉ đồng do biến động của thị trường.

Tương tự, trong đơn tố cáo, ông Nguyễn Văn Chung (37 tuổi, ngụ quận Tân Phú) cho biết vay tiền của bà Trần Uyên Phương và ký “hợp đồng giả cách” chuyển nhượng lô đất hàng ngàn mét vuông tại quận Bình Tân nhưng sau đó không được nhận lại đất.

Hay như ông Lâm Sơn Hoàng (63 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) cũng làm đơn tố cáo cho rằng từng vay tiền của cha con ông Thanh, bà Phương và thế chấp bằng các “hợp đồng giả cách” chuyển nhượng nhiều lô đất tại thành phố Thủ Đức, sau đó bị mất đất.

Ngăn chặn nhiều bất động sản

Vào cuộc điều tra, Bộ Công an đã có văn bản yêu cầu ngăn chặn nhiều bất động sản (phần lớn đứng tên bà Trần Uyên Phương và gia đình ông Trần Quí Thanh) tại TP.HCM và các dự án khu dân cư liên quan tố cáo tại tỉnh Đồng Nai. Bộ Công an cũng nhiều lần mời ông Thanh và các cá nhân liên quan lên làm việc.

Trả lời Tuổi Trẻ trước đây về việc Bộ Công an thụ lý các đơn tố cáo, luật sư đại diện cho gia đình ông Trần Quí Thanh, bà Trần Uyên Phương cho rằng “các giao dịch bà Trần Uyên Phương đã thực hiện không phải là giả cách, hoàn toàn là sự tự nguyện của các bên, thậm chí xuất phát từ sự chủ động đề xuất của đối tác…”.

Luật sư khẳng định các sự việc trên không liên quan đến Tập đoàn Tân Hiệp Phát, mà chỉ là giao dịch giữa các cá nhân với nhau. Luật sư cũng cho rằng khi xuất hiện tố cáo thì cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, xác minh để giải quyết đơn tố cáo và đây là sự việc bình thường, chưa hẳn đồng nghĩa với việc người bị tố cáo vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, tới nay Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho hay đủ căn cứ xác định hành vi của ông Thanh và hai con gái Phương, Bích đã cấu thành tội phạm “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 điều 175 Bộ luật hình sự nên đã khởi tố bị can để điều tra.